欧 易交易所官网:司法部特会巴西人到美国超过2.9亿美元的加密欺诈计划

欧意报道：

美国司法部（DOJ）在2016年至2021年期间从瑞士引渡了一个巴西国民，从瑞士引渡了美国的美国国民。

据司法部说 ，巴西公民出现在西雅图的美国地方法院
，在那里他面临着与他的比特币投资计划有关的电汇欺诈和阴谋的13项起诉 。当局声称，被告48岁的多佛·布拉加（Dover Braga）在2016年至2021年之间在佛罗里达生活 ，当时他进行了大部分欺诈活动
。

在司法部indictment
，布拉加（Braga）被指控运行比特币投资计划，该计划是庞氏骗局（Ponzi）计划以及非法多层次营销计划的阵线。大陪审团于2022年10月返回起诉书 ，在当局逮捕了瑞士的嫌疑人之后
，它被解放了 。

布拉加（Braga）对指控不认罪，审判将由美国地方法院法官塔娜·林（Tana Lin）主持 ，定于2025年4月28日举行
。

司法部引渡怀疑美国超过2.9亿美元的骗局

根据司法部的起诉
，布拉加和他的同伙密谋创建了一个名为Trade Coin Club（TCC）的加密货币贸易和投资平台，并在伯利兹拥有物理办公室。 2016年 ，布拉加（Braga）与他的同谋一起开始促进TCC，并承诺投资者可以通过在平台上投资比特币来赚钱 。

Braga告诉投资者
，该平台具有复杂的软件，可以使投资者从领先的数字资产的波动价格中获利
。他还向投资者保证 ，邀请新用户加入该平台的投资者获得了一些奖励和百分比。实际上
，该平台没有复杂的软件，并且该平台不存在 。早期到该平台的投资者是由新投资者的资金还清的 ，以庞氏骗局的形状
。

司法部的起诉书还提到
，布拉加（Braga）在2017年3月前往泰国，在2017年5月前往尼日利亚和澳门。该平台在社交媒体和活动中宣传 ，布拉加在某些地方声称
，该平台在2017年5月前往泰国 。该平台在231个国家 /地区拥有约126,000名成员的活动。

司法部提到，通过他的虚假承诺 ，他诱使成千上万的人当时以约82,000 BTC的身价委托他
，价值2.9亿美元，其中大多数人将其存放在TCC上
。他还分层了犯罪活动 ，创建了一个网站供用户跟踪其投资。但是，事实证明
，该网站是虚构的，没有发生交易活动 。

据当局称 ，布拉加开始滥用适当的投资者资金
，记录显示他在2016年12月至2019年7月之间拿了至少5000万美元的BTC
。但是，当投资者在2017年和2018年初索取其资金时 ，麻烦就开始了。 2018年1月
，TCC告知投资者，它将停止在美国的运营 ，并指出它将取消其帐户 。

调查发现布拉加的税收犯罪

据当局称
，布拉加在未能向国税局（IRS）报告其收入的同时，从他的罪行中获利
。当局表示 ，2017年
，他获得了价值3000万美元的比特币，但当年只报告了152,298美元的收入。第二年 ，他获得了BTC的1300万美元，但告诉美国国税局
，他在这一年赚了73,473美元 。 2019年，他获得了价值1000万美元的比特币但报道了72,473美元
。

据联邦调查局西雅图野外办事处负责的特别代理商称 ，布拉加被指控的犯罪现已是新的
，他只是用新技术作为欺诈投资者的掩护。 “虽然在这种情况下的受害者等待着，并想知道他们的投资命运 ，但他为自己的个人使用而花了数百万美元 。该案证明了联邦调查局和我们在国税局刑事调查中的合作伙伴的决心
，以使欺诈者负责，无论他们在世界范围内如何
。
”他说。

美国检察官Teal Luthy Miller还赞扬FBI ，IRS和其他联邦合作伙伴帮助他们解决此案 。 “受害者投资者已经等待了数年才能看到正义。我赞扬美国联邦调查局和IRS刑事调查的联邦合作伙伴在此案上的勤奋工作
。”美国检察官说。

Braga目前面临12项电汇欺诈罪
，代表了12个投资者向TCC进行的12台电汇转移，以存入其在平台上的帐户中 。他还面临着阴谋犯有电汇欺诈的罪名
。如果被判有罪 ，布拉加可以为每项指控判处最高20年的监禁。

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